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Derecho Penal Económico

Derecho Penal Económico

Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

​El curso de 74 horas lectivas brinda información teórica y práctica sobre la naturaleza, modalidades y características esenciales del delito de lavado de activos en la actualidad, así como sobre las estrategias y medidas diseñadas para su prevención y control.


  1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  2. La asignación de responsabilidad en estructuras empresariales organizadas.
  3. La imputación subjetiva de responsabilidad en estructuras empresariales.
  4. El delito de estafa.
  5. El delito de fraude en la administración de personas jurídicas y su diferencia con el delito de apropiación ilícita.
  6. El delito de libramiento y cobro indebidos.
  7. Delitos financieros en el mercado bancario.
  8. Delitos financieros en el mercado de valores.
  9. Delitos tributarios.​

Dr. José Leandro Reaño Peschiera.

​A nombre de la Academia de la Magistratura y el Cefi.


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Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Del 05 de Junio del 2013 hasta el 05 de Octubre del 2015