Derecho Penal Económico
Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El curso de 74 horas lectivas brinda información
teórica y práctica sobre la naturaleza, modalidades y características
esenciales del delito de lavado de activos en la actualidad, así como sobre las
estrategias y medidas diseñadas para su prevención y control.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- La asignación de responsabilidad en estructuras empresariales organizadas.
- La imputación subjetiva de responsabilidad en estructuras empresariales.
- El delito de estafa.
- El delito de fraude en la administración de personas jurídicas y su diferencia con el delito de apropiación ilícita.
- El delito de libramiento y cobro indebidos.
- Delitos financieros en el mercado bancario.
- Delitos financieros en el mercado de valores.
- Delitos tributarios.
Dr. José Leandro Reaño Peschiera.
A nombre de la Academia de la Magistratura y el Cefi.